SZKOLENIE ON-LINE
DATA:
6 listopada 2024 r.
KOSZT UCZESTNICTWA:
do 29.10 995 PLN + 23% VAT
od 30.10 1095 PLN + 23% VAT
NOWE PAKIETY ZMIAN AML POD 6 DYREKTYWĘ UE
6 LISTOPADA 2024 r.
Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, 604 152 181,
e-mail: info@cge.com.pl
PROGRAM SZKOLENIA
- Czym są nowe pakiety zmian i w jaki sposób będą wdrażane.
- Jak bedzie przebiegala realna unifikacja krajowych systemów AML/CFT
- Centralizację funkcji administracyjnych.
- Nowe kary, nowy katalog naruszeń.
- Krajowa ocena ryzyka, zmiany pod kątem sankcji.
- Rejestr beneficjentów rzeczywistych i zapowiedziane zmiany.
- Instytucje obowiązane(IO). Czy klub piłkarski to też IO?
- Zmiany w zakresie PEP i środków bezpieczeństwa finansowego.
- Jak identyfikować beneficjentow rzeczywistych(br)? Znaczne zmiany zakresu danych, doszczególowienie w zakresie ustalania br.
- Inne ważne zmiany w zakresie złotych wiz i paszportów, transakcji gotówkowych, Rejestru rachunków bankowych.
- Niezbędne zmiany w systemach i procedurach obsługujących procesy Aml-owe, również pod kątem zapowiedzianych wzmożonych kontroli.
ROZKŁAD ZAJĘĆ
9.20-9.30 logowanie do platformy
9.30-12.30 szkolenie cz.1 (3h)
12.30-13.00 przerwa
13.00-15.00 szkolenie cz.2 (2h)
15.00 sesja pytań i odpowiedzi
METODA SZKOLENIA ON-LINE
Szkolenie on-line/zdalne to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Korzystanie z naszych szkoleń on-line/zdalnych umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo”, uczestnicy otrzymują pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza biurka.
- Szkolenie możesz odbyć z domu lub z biura
- Będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania prowadzącemu na żywo oraz na czacie.
- Przed szkoleniem otrzymasz mail z wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu
- 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia
- Otrzymasz mailowo materiały i certyfikat w formacie pdf
- Po zakończonym szkoleniu nie będziesz mieć możliwości jego odtworzenia w postaci filmu
Wymagania sprzętowe: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarka internetowa Organizator i prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie i powielanie przebiegu szkolenia. Treści przekazywane podczas szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
PROWADZĄCY
Agnieszka Grotowska-Słotwińska Santander Bank Polska S.A., jednostka AML Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz podyplomowego studium Prawa Bankowego na wydziale Prawa i Administracji. Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w implementacji założeń biznesowych do systemów analitycznych oraz KYC. Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance. Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów implementacji rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:
do dnia 29 października 2024 – 995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN
od dnia 30 października 2024 – 1095 PLN + 23% VAT
Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.
W cenę szkolenia on-line wliczone są:
– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf
Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:
PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551
Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.
Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.
